Por el cual se aprueba y adopta el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Por el cual se aprueba y adopta el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Por el cual se aprueba la Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Establece las políticas, procedimientos y metodologías aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento de un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con el propósito de prevenir y evitar que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, en la realización de sus operaciones, pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, mediante el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, o para dar apariencia de legalidad al origen de bienes, dineros y recursos provenientes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, secuestro extorsivo, contrabando, trata de personas, la corrupción, los delitos contra la administración pública, entre otros.
Este documento le permitirá encontrar información general sobre SARLAFT.
Manual de Políticas y Procedimientos,Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.
Si se encuentra en proceso de contratación o es colaborador de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., es importante que después de haber revisado todos los documentos anteriores, realice el siguiente POST TEST:
POST TEST CAPACITACIÓN SARLAFT